（原标题：对于变更公司董事及同样公司董事会挑升委员会组成东谈主员的公告）

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-006

山东天岳先进科技股份有限公司于2025年1月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了对于变更公司董事及同样董事会挑升委员会组成东谈主员的议案。黄振东先生因个东谈主原因辞去公司董事职位，李相民先生因个东谈主原因辞去公司零丁董事及有关挑升委员会职务，二东谈主去职后不再担任公司及子公司任何职务。

董事会答应提名李婉越女士为第二届董事会非零丁董事候选东谈主，提名黎国鸿先生为第二届董事会零丁董事候选东谈主，任期均自鼓励大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黎国鸿先生还将接替李相民先生担任审计委员会委员、薪酬与捕快委员会主任委员及提名委员会委员。

同样后的挑升委员会成员组成如下：计谋委员会由宗艳民、邱宇峰、李洪辉组成；审计委员会由李洪辉、黎国鸿、王欢组成；提名委员会由刘华、宗艳民、黎国鸿组成；薪酬与捕快委员会由黎国鸿、宗艳民、刘华组成。上述同样将在鼓励大会选举黎国鸿先生为零丁董过后施展告成。