证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-069
金石资源集团股份有限公司
对于对控股子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律事业。
进攻内容教导：
● 被担保东谈主称号：浙江华蒙控股有限公司（以下简称“浙江华蒙”）系金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司。
● 本次担保金额及已本体为其提供的担保余额：公司拟为浙江华蒙提供累计不越过7,440万元（东谈主民币元，下同）的担保额度。限度本公告日，公司已本体为浙江华蒙提供的担保余额为0万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保落伍的累计数目：无
● 特殊风险教导：限度本公告显露日，本公司的对外担保仅为对全资及控股子公司的担保，并无其他对外担保事项，本公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项，本公司及本公司的控股子公司累计对外担保总额为统统东谈主民币10.244亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净金钱的62.73%，占公司最近一期经审计总金钱的20.43%，无落伍对外担保，本次公司存在为金钱欠债率越过 70%的控股子公司提供担保的情况，敬请投资者充分包涵担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保证控股子公司浙江华蒙规划及款式扶植、并购资金需求，公司拟为其银行贷款业务提供不越过7,440万元的担保额度。浙江华蒙为公司与衢州鑫阳矿业有限公司共同出资，其中公司持有其90%股份，衢州鑫阳矿业有限公司持有其10%股份。为置换前期插足收购内蒙古金石华蒙实业开发有限公司股权的自筹资金，本次浙江华蒙拟以并购贷款的方式向吉祥银行或其他金融机构苦求融资，融资总额为7,440万元。公司拟为前述融资提供不越过7,440万元的连带事业保证担保，且浙江华蒙以其持有的内蒙古金石华蒙实业开发有限公司67%的股权质押，具体融资有意料打算最终以吉祥银行或其他金融机构本体审批为准。
本次为浙江华蒙提供担保的基本情况表
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[注] 1.浙江华蒙控股有限公司主要欠债为金石资源集团股份有限公司提供的暂借债约12,520万元；
2. 本次浙江华蒙贷款系用于置换其前期插足收购内蒙古金石华蒙实业开发有限公司股权的自筹资金。
（二）审议法子
2024年12月10日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《对于对控股子公司提供融资担保的议案》。
由于本次系为金钱欠债率越过 70%的控股子公司提供担保,且公司对外担保总额占公司最近一期经审计净金钱的62.73%，占公司最近一期经审计总金钱的20.43%，笔据《上海证券交易所股票上市公法》《公司公法》《公司对外担提拔理办法》等干系法例，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保东谈主基本情况
1.称号：浙江华蒙控股有限公司
2.统一社会信用代码：91330105MADALP7H6U
3.企业类型：其他有限事业公司
4.注册地址：浙江省杭州市拱墅区蓝天商务中心1202室-95
5.法定代表东谈主：王成良
6.注册本钱：5000万元东谈主民币
7.竖立日期：2024年1月18日
8.规划范围：一般款式：控股公司服务；时期服务、时期开发、时期商讨、时期交流、时期转让、时期膨大；矿物洗选加工；常用有色金属冶真金不怕火；安全商讨服务；环保商讨服务；环境保护监测；金属矿石销售；非金属矿及成品销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械开发销售；电气开发销售；货色收支口（除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开展规划举止）。许可款式：非煤矿山矿产资源开采；磨砺检测服务（照章须经批准的款式，经干系部门批准后方可开展规划举止，具体规划款式以审批散伙为准）。
9.主要股东：金石资源集团股份有限公司持有其90%股份、衢州鑫阳矿业有限公司持有其10%股份。
10.最近一期的主要财务数据
单元：元 币种：东谈主民币
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11.影响被担保东谈主偿债才气的首要或有事项（包括担保、典质、诉讼与仲裁事项）
无
三、担保条约的主要内容
公司现在尚未矍铄干系担保条约，具体担保金额及担保期限将视公司及控股子公司浙江华蒙本体情况细目，以本体签署的合同为准。
公司提供的担保方式为连带事业保证担保。
四、担保的必要性和合感性
公司为浙江华蒙银行贷款业务提供担保，成心于餍足浙江华蒙规划及款式扶植、并购资金需求，缓解资金压力，适应公司计策的发展要求及全体股东的利益。浙江华蒙投产后具有邃密的盈利才气和投资回收才气，现款净流量足以涵盖贷款本息，担保风险总体可控。
本次被担保方浙江华蒙为公司控股子公司，公司对其日通例划举止风险及决策大约有用限度，不错实时掌控其资信现象，为营救其发展，公司拟为浙江华蒙的融资提供杰出公司持股比例的连带事业保证。该担保不会影响公司的持续规划才气，不存在挫伤公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
(一)董事会意见
浙江华蒙基于规划需求，向吉祥银行或其他金融机构苦求贷款，公司为其融资业务提供担保，大约保证其对规划及款式扶植、并购资金的需求，兑现其可持续发展的永恒指标。公司以为浙江华蒙具有邃密的盈利才气和投资回收才气，为其担保适应《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个方法运作》、《上市公司监管指引第 8 号逐个上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）以及《公司公法》、《公司对外担提拔理办法》的干系法例，不会挫伤公司和全体股东的利益，故公司董事会喜悦上述担保事项，并喜悦提交公司股东大会审议。
为提高融资效力，在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会拜托的规划不休层代表公司办理干系手续，并签署干系法律文献，具体融资有意料打算最终以吉祥银行或其他金融机构本体审批为准。
六、累计对外担保数目及落伍担保的数目
限度本公告显露日，本公司的对外担保仅为对全资及控股子公司的担保，并无其他对外担保事项，本公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项，本公司及本公司的控股子公司累计对外担保总额为统统东谈主民币10.244亿元，占公司最近一期经审计净金钱的62.73%，占公司最近一期经审计总金钱的20.43%，无落伍对外担保。
敬请宽绰投资者感性投资，注释投资风险！
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-067
金石资源集团股份有限公司
对于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律事业。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期行将届满，笔据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市公法》等法律法例以及《公司公法》等干系法例，公司应按法子开展董事会、监事会换届选举事业。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
笔据《公司公法》，公司第五届董事会将由八名董事组成，其中寂然董事不少于三名。
经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选东谈主任职履历的审查，公司于2024年12月10日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提名公司第五届董事会非寂然董事候选东谈主的议案》及《对于提名公司第五届董事会寂然董事候选东谈主的议案》，董事会喜悦提名王锦华先生、王福良先生、王成良先生、应早晨先生、宋英女士为公司第五届董事会非寂然董事候选东谈主；喜悦提名程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生为公司第五届董事会寂然董事候选东谈主，其中姚铮先生为司帐专科东谈主士。上述候选东谈主简历详见附件。
上述三名寂然董事候选东谈主均具备法律法例要求的寂然性偏执他任职履历条件，并均已取得上海证券交易所颁发的寂然董事履历文凭。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并汲取积贮投票方式选举产生新一届董事会董事。其中寂然董事候选东谈主的任职履历和寂然性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
笔据《公司公法》，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中股东代表监事两名、员工代表监事别称。
（一）股东代表监事
公司于2024年12月10日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《对于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会股东代表监事候选东谈主的议案》，喜悦提名付增魁先生、李明明先生为第五届监事会股东代表监事候选东谈主，上述监事候选东谈主简历详见附件。
本次监事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并汲取积贮投票方式选举产生新一届监事会股东代表监事。上述股东代表监事将与公司员工大会选举产生的别称员工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
（二）员工代表监事
员工代表监事将经公司员工大会选举产生，与公司股东大会选举出的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与股东代表监事任期一致。公司将在收到员工大会奉告后另行公告员工代表监事选举散伙。
三、其他说明
上述董事、监事候选东谈主的任职履历适应干系法律、行政法例、方法性文献对董事、监事任职履历的要求，不存在《公司法》《公司公法》等法例的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适应担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，寂然董事候选东谈主的教诲布景、事业经历均大约胜任寂然董事的职责要求，适应《上市公司寂然董事不休办法》等干系寂然董事任职履历及寂然性的干系要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司公法》等干系法例履行职责。
公司第四届董事会、监事会成员在职职时期遵守法业、戮力尽责，持续鼓舞上市公司高质料发展，有趣投资者答复，为促进公司方法运作和永恒发展发扬了进攻的积极作用。公司对诸君董事、监事在职职时期为公司发展所作念出的隆起孝顺暗示诚心感谢！
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日
附件：金石资源集团股份有限公司第五届董事会董事候选东谈主简历
一、非寂然董事候选东谈主简历
王锦华，男，1963年4月出身，中共党员，研究生学历，博士学位。1984年至1986年在浙江漓铁集团从事时期事业；1988年至1995年在中国非金属矿浙江公司从事非矿款式开发及出口贸易事业，任款式认真东谈主、部门司理等职；1996年起在浙江中莹物质贸易有限公司任总司理；2001年发起竖立杭州金石实业有限公司，曾任公司董事长、总司理，现任公司董事长、中国矿业结伙会常务理事、中国矿业结伙会萤石产业发展事业委员会履行理事长。
王福良，男，1962 年 11 月出身，中共党员，博士研究生学历，讲明级高等工程师。1983年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996年获北京矿冶研究总院硕士学位，2008年获东北大学博士学位。1983年至2010年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高等工程师和讲明级高等工程师，并先后出任电化学限度浮选研究室主任，矿物工程研究设想所副长处、长处，洛克工贸公司法东谈主总司理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与时期国度要点实验室常务副主任；2010年至2011年供职于春和（香港）资源有限公司，任副总裁兼总工程师；2011年至2017年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.，任副总裁；2017年于今供职于公司，现任公司副董事长、总司理、首席大家。
王成良，男，1970年1月出身，中共党员，本科学历，硕士学位，地质矿产讲明级高等工程师。1992年8月至2018年6月，在浙江省第七地质大队从事时期和不休事业，历任时期员、款式认真东谈主、地调院副院长、投资科副科长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师；2018年6月起在公司任职，现任公司董事、总地质师。
应早晨，男，1961年5月出身，1982年至1989年在仙居县液压件厂事业，担任采购把持；1989年至2005年在仙居县矿业公司事业，任供销科科长；2005年于今在公司任职，现任公司董事、副总司理、销售中心主任。
宋英，女，1968年7月出身，1998年至2007年在浙江大学攻读硕士、博士、博士后。曾在杭州市第三东谈主民病院任职；2007年于今在浙江工业大学任职，现任浙江工业大学药学院讲明；2012年于今任公司董事。
二、寂然董事候选东谈主简历
程惠芳，女，出身于1953年9月，中共党员，博士，二级讲明，博士生导师。曾任东阳化工场时期员，浙江工业大学教诲、经贸不休学院院长助理、经贸不休学院常务副院长、经贸不休学院院长。现任浙江工业大学世界浙商发展研究院院长、中国数字经济与世界经贸公法研究院院长，浙江工业大学应用经济学一级学科博士点认真东谈主，应用经济学一级学科硕士点认真东谈主，杭州国创投资不休有限公司监事，浙江优亿医疗器械股份有限公司监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司寂然董事，宁波富佳实业股份有限公司寂然董事，余杭农商银行寂然董事（非上市公司），2021年12月起在公司任职，担任公司寂然董事。
姚铮，男，1957年 11月出身，中共党员，硕士学历，讲明、博士生导师。历任浙江大学不休学院讲师、副讲明、不休学院科研布告、企业投资研究所副长处、财务与司帐学系主任、财务与司帐研究所长处、本钱商场与司帐研究中心主任等职。现任浙江大学不休学院讲明、博士生导师，广宇集团股份有限公司寂然董事，华数传媒控股股份有限公司寂然董事。
陆军荣，男， 1976年12月出身，中共党员，博士研究生学历。曾任上海社会科学院智库扶植处研究员、智库扶植处副处长、国经中心研究部主任等职。现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心布告长，兼任上海益民交易集团股份有限公司寂然董事。
附件：金石资源集团股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选东谈主简历
付增魁，男，1983年11月出身，本科学历，审计学专科，中级审计师。2008年至2016年先后接事于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司，2016年至2018年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计款式司理，2018年至2021年在企事通集团有限公司担任内控认真东谈主，2021年8月起在公司任职，现任公司监事、审计部认真东谈主及监察审计部总司理。
李明明，男，1987年12月出身，研究生学历，矿物加工工程专科。曾任浙江常山金石矿业有限公司副厂长。现任公司研创中心副主任，白云鄂博矿产资源研究所长处，内蒙古包钢金石选矿有限事业公司监事、研发中心主任。
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-071
金石资源集团股份有限公司
对于召开2024年第二次临时股东
大会的奉告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律事业。
进攻内容教导：
● 股东大会召开日期：2024年12月26日
● 本次股东大会汲取的蚁合投票系统：上海证券交易所股东大会蚁合投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集东谈主：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所汲取的表决方式是现场投票和蚁合投票相邻接的方式
(四)现场会议召开的日期、时辰和地点
召开的日期时辰：2024年12月26日 14点00分
召开地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室
(五)蚁合投票的系统、起止日期和投票时辰。
蚁合投票系统：上海证券交易所股东大会蚁合投票系统
蚁合投票起止时辰：自2024年12月26日
至2024年12月26日
汲取上海证券交易所蚁合投票系统，通过交易系统投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的交易时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 方法运作》等干系法例履行。
(七)触及公开搜集股东投票权
不触及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已显露的时辰和显露媒体
上述议案如故公司第四届董事会第三十次会议登第四届监事会第十九次会议审议通过，并于2024年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）显露。
2、特殊决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、触及关联股东逃匿表决的议案：无
应逃匿表决的关联股东称号：无
5、触及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注释事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会蚁合投票系统诈骗表决权的，既不错登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可诈骗的表决权数目是其名下一齐股东账户所持相易类别广大股和相易品种优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所蚁合投票系统参与股东大会蚁合投票的，不错通过其任一股东账户参加。投票后，视为其一齐股东账户下的相易类别广大股和相易品种优先股均已别离投出吞并意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户访佛进行表决的，其一齐股东账户下的相易类别广大股和相易品种优先股的表决意见，别离以种种别和品种股票的第一次投票散伙为准。
(三)股东所投选举票数越过其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票越过应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)吞并表决权通过现场、本所蚁合投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票散伙为准。
(五)股东对系数议案均表决完毕才气提交。
(六)汲取积贮投票制选举董事、寂然董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限事业公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面气象托福代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主无谓是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高等不休东谈主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理东谈主）登记或报到时需要提供以下文献：
（1）法东谈主股东：法东谈主股东的法定代表东谈主出席会议的，应持有营业牌照、法东谈主股东股票账户卡、本东谈主身份证、能证明其具有法定代表东谈主履历的有用证明；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应持有营业牌照、法东谈主股东股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主股东单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权托福书（详见附件1）。
（2）个东谈主股东：个东谈主股东亲身出席会议的，应持有本东谈主身份证或其他大约标明身份的有用证件、股票账户卡；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应持有代理东谈主有用身份证件、股东授权托福书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券干系证券公司的营业牌照、证券账户证明偏执向投资者出具的授权托福书；投资者为个东谈主的，还应持有本东谈主身份证或其他大约标明其身份的有用证件，投资者为法东谈主单元的，还应持有本单元营业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托福书（详见附件1）。
2、参会登记时辰：2024年12月20日上昼9:30-11:30 ；下昼13:00-15:00
3、登记地点：公司证券部（浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室）
4、股东可汲取传真或信函的方式进行登记（需提供干系证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹商电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。
2、筹商东谈主：戴水君、张钧惠
电话：0571-81387094
传真：0571-88380820
邮箱：zhangjh@chinesekings.com
3、筹商地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室公司证券部
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
2024年12月11日
附件1：授权托福书
附件2：汲取积贮投票制选举董事、寂然董事和监事的投票方式说明
● 报备文献
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权托福书
授权托福书
金石资源集团股份有限公司：
兹托福 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为诈骗表决权。
托福东谈主理广大股数：
托福东谈主理优先股数：
托福东谈主股东账户号：
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■
托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
托福日期： 年 月 日
备注：
托福东谈主应当在托福书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
附件2汲取积贮投票制选举董事、寂然董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选东谈主选举、寂然董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举看成议案组别离进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。
二、禀报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数特殊的投票总和。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该股东对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东笔据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数聚合投给某一候选东谈主，也不错按照轻易组合投给不同的候选东谈主。投票结尾后，对每一项议案别离积贮接洽得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会汲取积贮投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选寂然董事2名，寂然董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，汲取积贮投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举寂然董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票聚合投给某一位候选东谈主，也不错按照轻易组合分布投给轻易候选东谈主。
如表所示：
■
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-070
金石资源集团股份有限公司
对于矍铄房屋租借合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律事业。
进攻内容教导：
● 交易简要内容：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联东谈主宋英女士矍铄房屋租借合同用于公司办公，房钱为695.91万元/年（含税），合同期限三年，自2025年1月1日至2027年12月31日（具体以本体托付日期为准），房钱统统约为东谈主民币2087.73万元（含税）。
● 宋英女士系公司董事，公司本体限度东谈主、董事长王锦华之佳耦，笔据《上海证券交易所股票上市公法》的法例，本次交易组成关联交易。
● 本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联
交易未组成首要金钱重组。出于审慎推敲，公司托福具有从事证券服务业务金钱评估天资的中联金钱评估集团(浙江)有限公司（以下简称“中联评估”）对本次租借事项进行了评估，并出具评估讲述。
● 限度本次关联交易，夙昔12个月内公司及子公司与上述吞并关联东谈主或与不同关联东谈主之间交易类别干系的关联交易未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净金钱全王人值5%以上。
一、关联交易概述
公司总部现存办公条件较为拥堵，位于杭州市西湖区公元大厦的自有办公用房仅660余平方米，另在各楼层零散租借约1300平方米。跟着公司范畴的络续壮大，不休东谈主员的膨大以及改日高端东谈主才的引进等，现存办公表情已不成餍足公司规划发展的要求。为餍足公司正通例划所需，公司拟通过购买和租借方式贬责办公用房问题。其中，向关联当然东谈主宋英女士租借其位于杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心2601室、2602室、2603室、2604室、2605室、2606室（建筑面积统统1863.10平方米）以及5个地下车位B2-06、B2-07、B2-11、B2-12、B2-13的物业用于公司办公，房钱为695.91万元/年（含税），合同期限三年，自2025年1月1日至2027年12月31日（具体以本体托付日期为准），房钱统统约为东谈主民币2087.73万元（含税）。
宋英女士系公司董事，公司本体限度东谈主、董事长王锦华之佳耦，笔据《上海证券交易所股票上市公法》的法例，本次交易组成关联交易，但不组成《上市公司首要金钱重组不休办法》法例的首要金钱重组。
公司于2024年12月10日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《对于矍铄房屋租借合同暨关联交易的议案》，关联董事王锦华先生、宋英女士已逃匿表决。寂然董事在董事会前召开有意会议审议了本次关联交易，全体寂然董事一致喜悦本次关联交易并出具了喜悦的审核意见。笔据《上海证券交易所股票上市公法》及《公司公法》等干系法例，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
限度本次关联交易，夙昔12个月内公司不存在与宋英女士或其他关联东谈主之间交易场所类别干系的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净金钱全王人值5%以上的情形。因此，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方先容
（一）关联方关系先容
宋英女士系公司董事，公司本体限度东谈主、董事长王锦华之佳耦，笔据《上海证券交易所股票上市公法》的法例，宋英女士为公司的关联当然东谈主。
（二）关联东谈主基本情况
宋英，女，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事，并持有公司15,756,577 股股票，占公司总股本的2.61%。经查询，其未被列为失信被履行东谈主。
三、关联交易场所的基本情况
本次关联交易的类别为租入房产。房产位于杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心2601室、2602室、2603室、2604室、2605室、2606室及5个地下车位B2-06、B2-07、B2-11、B2-12、B2-13，房屋总建筑面积为1863.10平方米，房屋意料打算用途为办公，钢筋混凝土框架中枢筒结构，地类用途为商服用地，地皮使用权期限至2053年1月15日，举座珍摄现象正常。本次交易场所产权明晰，不动产权证正在办理中。限度本公告显露日，除拟办理房屋按揭贷款外，不存在其他典质、质押等职权限定情形，不存在触及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租借物使用的其他情况。
四、交易场所的评估、订价情况
公司遴聘具有从事证券服务业务金钱的评估机构中联评估对本次租借房产的租借价钱进行了评估。笔据中联评估出具的浙联评报字[2024]第630号《金石资源集团股份有限公司房地产租借触及的杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心2601-2606室办公用房及5个地下车位房钱评估款式金钱评估讲述》，评估基准日为2024年10月31日，具体情况如下：
（一）估价方法
笔据估价主见，依据《房地产估价方法》（GB/T50291-2015）等干系时期要求，邻接估价对象的本体情况，抽象推敲各式影响身分，评估讲述汲取商场法估价。其基本公式为：
房地产评估方法一般包括成本法、收益法、商场比拟法，成本法是通过求取估价对象在评估时点的重置价钱或重建价钱，以此细目评估对象价值的方法；收益法是指将预期收益本钱化或者折现，细目评估对象价值的评估方法；商场比拟法是指将评估对象与可比交易案例进行比拟，细目评估对象价值的评估方法。
由于待估房产左近房地产同样物业租售商场活跃、可取得吞并地区类似物业租售案例，适用商场法评估；因区域内商服用地已充足且出让时辰较早，较难核算细目其地价成本，因此不适应汲取成本法；本次评估对象为房地产房钱商场价值，因此不适应汲取收益法。故在充分蚁合估价所需贵府基础上，汲取商场比拟法来细目最终的估价散伙。
商场法是将待估价房地产与在较近时期内如故发生或将要发生的类似房地产租售实例，就交易条件、价钱形成的时辰、区域身分(房地产的外部条件)及个别身分(房地产自身条件)加以比拟对照，以如故发生或将要发生租售的类似房地产的已知价钱为基础，作念必要的修正后，得出待估房地产最可能兑现的合理商场房钱或者商场价钱。
（二）商场法测算及评估过程
评估东谈主员到实地访谒，网上了解，并向干系房地产租售机构访谒商讨，经比拟选用结构、用途、地舆位置相近的三个比拟实例，同期笔据比拟身分条件细目比拟身分条件指数，以待估房产条件为100，将可比实例条件与之比拟，进行身分比拟及修正后，细目托福房产的年房钱为695.91万元/年（含税）。
（三）估价散伙
笔据国度干系金钱评估的法律、法例、规章和评估准则，本着寂然、公谈、科学、客不雅的原则，履行了金钱评估法定的和必要的法子，汲取商场法得出金石资源集团股份有限公司委估金钱在评估基准日2024年10月31日的年房钱为695.91万元（含税）。
经交易两边协商细目，该层办公楼及5个地下车位的年房钱为695.91万元/年（含税）。上述租借价钱以评估讲述为基础两边协商细目，为正常交易交易价钱，不存在利用关联关系挫伤公司利益或向关联东谈主运输利益的情形。
五、关联交易合同或条约的主要内容和践约安排
(一)条约主体
出租方：宋英（以下简称乙方）
承租方：金石资源集团股份有限公司（以下简称甲方）
（二）租借范围
浙江省杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心2601室、2602室、2603室、2604室、2605室、2606室；以及5个地下车位B2-06、B2-07、B2-11、B2-12、B2-13。房屋建筑面积为1863.10平方米。租借房屋的装修情况为中等装修。
（三）租借期限及托付
1.租借期限：房屋租借期限为3年。自2025年1月1日至2027年12月31日，最终以本体托付时辰为准。
2.若租借期限届满，甲方决定续租的，应提前1个月向乙方冷落，甲方在同等条件下享有优先承租权。
（四）租借用度及支付事项
1.年房钱：695.91万元/年（含税）。
2.房钱支付：房钱支付为每半年支付一次。甲方支付房屋房钱后30日内，乙方应向甲方提供适应甲方要求的正当的可用于抵扣的升值税专用发票。
3.房钱调度：租借期限内，房钱圭臬不作调度。
（五）房屋装修及改善
1.两边阐明，为兑现甲方租借主见，餍足甲方办公需要，租借时期甲方有权对房屋（含墙壁等）进行设想及装修，但应在不影响房屋主要结构和安全的前提下。对房屋（含墙壁等）自己莫得影响的产品、电器、办公用品等添置由甲方自行决定、处理。甲方对房屋的装修应当校服干系法律法例的法例，并办理干系的审批、备案及登记。
2.两边阐明，租借时期届满或合同消除时，未形成附合的遮拦装修物，归承租方系数，由承租方拔除；对于已形成附合的遮拦装修物，出租方喜悦利用的，折价归出租方系数，若出租方不喜悦利用的，由承租方拔除，因拔除变成房屋毁损的，承租方有义务恢归附状。
（六）合同消除及误期事业
1.经甲乙两边协商一致，不错消除本合同。
2.有下列情形之一的，本合同完了，甲乙两边互不承担误期事业，房钱据实结算：
2.1.该房屋因城市扶植、政策等原因被拆迁、征收征用的。
2.2.因地震、失火等不可抗力以致房屋毁损、灭失或变成其他亏损的。
3. 任何一方根蒂误期的，守约方有权主见单方消除合同，并要求支付误期金。
4. 落伍付款的，或落伍托付房屋的，应当支付商定金额的误期金。
（七）争议贬责
因本合同以及本合同项下订单/附件/补充条约等（如有）引起或干系的任何争议，由合同各方协商贬责，也可由干系部门结伙。协商或结伙不成的，应向租借房屋所在地有统率权的东谈主民法院告状。
（八）其他要求
本合同经各方署名或盖印后收效。
六、关联交易对公司的影响
本次关联交易为公司正常的规划需要，属于正常的交易交易行径。本次关联交易以商场化原则订价，出于审慎原则，公司已托福有天资的评估机构进行了评估，订价公允、合理，与商场价钱不存在首要各异，并照章履行审批法子，不会对公司的财务现象及规划后果变成首要不利影响，不会对公司寂然性产生影响，亦不存在挫伤公司和股东利益的情形。
七、履行的审议法子
(一）寂然董事有意会议审议情况
公司于2024年12月9日召开的第四届董事会寂然董事有意会议第二次会议审议通过了《对于矍铄房屋租借合同暨关联交易的议案》，此议案得回全体寂然董事一致表决通过，一致喜悦将该议案提交第四届董事会第三十次会议审议。
公司寂然董事发表审核意见如下：
公司本次向关联东谈主租入房产系公司正通例划需要，交易条件和价钱遵命商场原则，订价合理、公允，不存在挫伤公司及全体股东，特殊是中小股东权益的情形，不会对公司的寂然性组成影响。董事会在审议此项议案时，关联董事应当逃匿表决。因此，咱们一致喜悦该议案。
（二）董事会审议情况
公司于2024年12月10日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《对于矍铄房屋租借合同暨关联交易的议案》，喜悦公司向宋英女士租借上述房产，房产建筑面积为1863.10平方米，房钱为695.91万元/年（含税），合同期限为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止，最终以本体托付时辰为准，房钱统统约为2087.73万元（含税）。
关联董事王锦华先生、宋英女士已逃匿表决，其他非关联董事参与了本议案的表决。本议案无需提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2024年12月10日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《对于矍铄房屋租借合同暨关联交易的议案》。监事会以为：公司向关联东谈主租借房产以餍足规划需求，租借价钱公允、合理，上述关联交易的决策法子适应干系法律、法例及《公司公法》的法例，不会对公司的财务现象及规划后果变成首要不利影响，不会对公司寂然性产生影响，亦不存在挫伤公司和股东利益的情形。喜悦公司本次矍铄房屋租借合同暨关联交易事项。
敬请宽绰投资者感性投资，注释投资风险！
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-068
金石资源集团股份有限公司
对于通过控股子公司诞生蒙古国子公司
并投资扶植萤石矿选矿厂款式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律事业。
进攻内容教导：
● 投资主体：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过控股子公司浙江华蒙控股有限公司在蒙古国诞生一家全资子公司“Lacwest FILLC”（华文称号：西湖有限事业公司，暂命名，最终以当地政府部门核准登记为准）实施本次款式。
● 投资场所称号：扶植1500吨/日萤石矿选矿厂款式(款式称号以本体立项称号为准)
● 投资金额：东谈主民币17,251.65万元(最终投资金额以本体投资为准)
● 干系风险教导：
1.款式审批风险：本次对外投资，触及在境外新设子公司，以及款式扶植。款式的实施尚需在中国境内办理ODI审批手续，包括向浙江省发展与矫正委员会、商务厅及银行办理境内企业对外投资的审批/备案/登记手续；以及按照蒙古国法律法例要求办理法律实体登记及税务等干系手续。款式扶植应当编制可行性讲述经蒙古国工业和矿产资源部审批、履行国度验收等审批/备案手续。
2.政策法律风险：本次投资款式地在蒙古国，而况需要在蒙古国新设子公司。蒙古国的法律法例、政策体系、规划环境与我国存在较大区别，若该国法律法例、规划环境、监管政策发生变化，可能春联公司在当地开展业务及款式扶植产生不利影响，进而对公司的举座规划和盈利产生不利影响。
3.境外规划风险:蒙古国的款式不休、组织实施、地域各异、交易文化、风土情面、劳工政策等与我国存在各异，公司需要校服境外法律法例的同期，对境外款式严格不休把控，镌汰境外规划风险。另外，还存在电力、水源、运载才气、扶植材料供应等外部条件不成实时餍足款式所需的风险，这可能导致本款式不成实时建成、意料打算产能不成实时开释。
4.其他风险：款式总投资系按现存意料打算条件及商场行情初步估算，本体投资范畴将笔据款式后续的具体情况细目，受商场变化、工程程度等多种身分影响，款式具体投资额度及配套筹融资有意料打算、具体实施程度等均存在不细目性。
新建款式具有一定的扶植周期，因宏不雅经济、商场情况、行业环境变化等不细目身分的影响，本款式可能存在款式效益不足预期的风险。
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
笔据公司的恒久发展计策意料打算及本体规划需要，为了更快更好地开发和利用公司位于蒙古国的矿山资源，教诲产能及资源利用率，公司拟通过控股子公司浙江华蒙控股有限公司在蒙古国诞生一家全资子公司“Lacwest FILLC”（华文称号：西湖有限事业公司，暂命名，最终以当地政府部门核准登记为准）看成款式实檀越体，扶植1500吨/日萤石矿选矿厂，从而进一步提高公司选矿分娩范畴，为公司创造更多的经济效益。该款式总投资初步意料打算为东谈主民币17,251.65万元(最终投资金额以本体投资为准)，可行性研究讲述测算的扶植周期瞻望为24个月（最终以本体扶植情况为准）。
（二）董事会审议情况
公司于2024年12月10日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《对于通过控股子公司在蒙古国诞生全资子公司并扶植1500t/d萤石矿选矿厂款式的议案》。本次董事会授权不休层鼓舞和办理本款式后续的具体事务和干系手续。
笔据《上海证券交易所股票上市公法》及《公司公法》《对外投资不休办法》等干系法例，董事会有权审议批准本次对外投资，无需提交股东大会审议批准。
（三）本次交易不属于关联交易，不组成首要金钱重组事项。
二、投资场所基本情况
公司拟通过控股子公司浙江华蒙控股有限公司在蒙古国诞生一家全资子公司，实施该款式的投资、扶植和运营，具体情况别离如下：
1.投资主体基本情况
（1）公司称号：Lacwest FILLC
（2）企业类型：有限事业公司或股份有限公司，笔据蒙古国当地法律细目
（3）注册本钱：瞻望200万好意思金（笔据国度外汇不休干系政策，初设注册本钱可能不足200万好意思金）
（4）住所：蒙古国乌兰巴托市杭乌拉区第19区Tuul one公寓29栋2单元9层120室
（5）规划范围：选矿加工等。
（6）资金来源及出资方式：出资方式为货币出资，出资来源为自有及自筹资金，笔据款式扶植需求分阶段审慎插足资金。
（7）股权结构：浙江华蒙控股有限公司持有100%的股权。
以上内容为暂定信息，最终以当地政府部门核准登记为准。
2.投资款式的基本情况
（1）款式称号：扶植1500吨/日萤石矿选矿厂款式(款式称号以本体立项称号为准)
（2）款式地点：蒙古国东戈壁省
（3）款式扶植周期：本款式立项批准后到达建成投产统统正常日期意料打算时辰为24个月（鉴于蒙古国审批经过、审批时限与国内有较大不同，最终以本体扶植情况为准）。
（4）款式投资金额及来源：本款式总投资为东谈主民币17,251.65万元，其中，款式扶植投资为15,480.65万元，流动资金为1,771.00万元。 资金来源为自有及自筹资金。
（5）款式经济效益：若是款式大约顺利扶植并运营，瞻望本款式达产后，可年产萤石精矿18万吨，可为公司带来较巩固的利润及规划现款流，对公司改日规划后果产生积极影响，教诲公司中枢竞争力。
（6）设想范畴
笔据采矿出矿才气和款式合同细目本次新建萤石分娩线的设想范畴为1500吨/日，45万吨/年，产品有意料打算为萤石精矿。
三、本次对外投资对上市公司的影响
本次对外投资系笔据公司的恒久发展计策意料打算及本体规划需要而定。2024年1月，公司初度扬帆国外，进入蒙古国开发萤石资源，投资开启蒙古国明利达公司名下的矿权。2024年于今，公司积极鼓舞该矿山的扶植和采矿剥离等事业，同期建成了预处理款式。现为了更快更好地开发和利用公司位于蒙古国的矿山资源以及进一步对准左近其他矿山萤石资源，笔据蒙古当地运载才气和干系用度等本体情况，推敲效力优化原则，公司以为在蒙古国当地扶植萤石选矿厂、分娩萤石精矿产品为优，为此立项新建1500吨/日预处理末精的萤石精矿分娩线。款式建成达产后，瞻望可年产萤石精粉18万吨，增强公司自产萤石精矿才气。
本次对外投资的资金来源于公司自有及自筹资金，不会对公司财务现象和规划情况产生首要影响，不存在挫伤公司及全体股东利益的情形，对公司的永恒发展具有积极影响，适应全体股东的利益。
下一步，公司将不绝以蒙古国的萤石计策布局为支点，积极鼓舞公司的世界化布局，以进一步表露行业龙头地位、掌捏萤石国际贸易的主动权。
四、对外投资的风险分析
1.款式审批风险
本次对外投资，触及在境外新设子公司，以及款式扶植。款式的实施尚需在中国境内办理ODI审批手续，包括向浙江省发展与矫正委员会、商务厅及银行办理境内企业对外投资的审批/备案/登记手续；以及按照蒙古国法律法例要求办理法律实体登记及税务等干系手续。款式扶植应当编制可行性讲述经蒙古国工业和矿产资源部审批、履行国度验收等审批/备案手续。
2.政策法律风险
本次投资款式地在蒙古国，而况需要在蒙古国新设子公司。蒙古国的法律法例、政策体系、规划环境与我国存在较大区别，若该国法律法例、规划环境、监管政策发生变化，可能春联公司在当地开展业务及款式扶植产生不利影响，进而对公司的举座规划和盈利产生不利影响。
3.境外规划风险
蒙古国的款式不休、组织实施、地域各异、交易文化、风土情面、劳工政策等与我国存在各异，公司需要校服境外法律法例的同期，对境外款式严格不休把控，镌汰境外规划风险。另外，还存在电力、水源、运载才气、扶植材料供应等外部条件不成实时餍足款式所需的风险，这可能导致本款式不成实时建成、意料打算产能不成实时开释。
4.其他风险
款式总投资系按现存意料打算条件及商场行情初步估算，本体投资范畴将笔据款式后续的具体情况细目，受商场变化、工程程度等多种身分影响，款式具体投资额度及配套筹融资有意料打算、具体实施程度等均存在不细目性。
新建款式具有一定的扶植周期，因宏不雅经济、商场情况、行业环境变化等不细目身分的影响，本款式可能存在款式效益不足预期的风险。
公司将笔据后续进展情况实时履行信息显露义务。敬请宽绰投资者包涵后续公告，注释投资风险！
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-066
金石资源集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律事业。
一、监事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年12月5日以径直投递、电子邮件等方式向全体监事发出会议奉告。会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事3东谈主，本体出席的监事3东谈主。本次会议由监事会主席王忠炎先生主理。本次会议的召集、召开适应《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法例以及《公司公法》的法例。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过《对于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会股东代表监事候选东谈主的议案》；
表决散伙：3票喜悦，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）显露的《金石资源集团股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《对于矍铄房屋租借合同暨关联交易的议案》；
监事会发表意见如下：
监事会以为公司向关联东谈主租借房产以餍足规划需求，租借价钱公允、合理，上述关联交易的决策法子适应干系法律、法例及《公司公法》的法例，不会对公司的财务现象及规划后果变成首要不利影响，不会对公司寂然性产生影响，亦不存在挫伤公司和股东利益的情形。喜悦公司本次矍铄租借房屋合同暨关联交易事项。
表决散伙：3票喜悦，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）显露的《金石资源集团股份有限公司对于矍铄房屋租借合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
监 事 会
2024年12月11日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-065
金石资源集团股份有限公司第四届
董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律事业。
一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2024年12月5日以径直投递、电子邮件等方式向全体董事发出会议奉告，会议于2024年12月10日在公司总部会议室以现场邻接通信方式召开。会议应出席的董事8东谈主，本体出席的董事8东谈主。本次会议由董事长王锦华先生主理，公司监事和部分高等不休东谈主员列席了会议。本次会议的召集、召开适应《公司法》和《公司公法》的法例。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《对于提名公司第五届董事会非寂然董事候选东谈主的议案》；
表决散伙：8票喜悦，0票反对，0票弃权。
本议案如故公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并喜悦提交公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）显露的《金石资源集团股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《对于提名公司第五届董事会寂然董事候选东谈主的议案》；
表决散伙：8票喜悦，0票反对，0票弃权。
本议案如故公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并喜悦提交公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）显露的《金石资源集团股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《对于通过控股子公司在蒙古国诞生全资子公司并扶植1500t/d萤石矿选矿厂款式的议案》；
表决散伙：8票喜悦，0票反对，0票弃权。
本议案如故公司董事会计策与可持续发展委员会2024年第二次会议审议通过，并喜悦提交公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）显露的《金石资源集团股份有限公司对于通过控股子公司诞生蒙古国子公司并投资扶植萤石矿选矿厂款式的公告》（公告编号：2024-068）。
4. 审议通过了《对于对控股子公司提供融资担保的议案》；
表决散伙：8票喜悦，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）显露的《金石资源集团股份有限公司对于对控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2024-069）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过了《对于矍铄房屋租借合同暨关联交易的议案》；
表决散伙：6票喜悦，0票反对，0票弃权。
关联董事王锦华先生、宋英女士已逃匿表决。
本议案如故公司第四届董事会寂然董事有意会议第二次会议审议通过，并喜悦提交公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）显露的《金石资源集团股份有限公司对于矍铄房屋租借合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。
6.审议通过《对于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》；
表决散伙：8票喜悦，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）显露的《金石资源集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时股东大会的奉告》（公告编号：2024-071）。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日